Este curso nos permitirá aprender a…
Objetivos:
Conservar y mantener…
Metodología:
El curso se estructura en…
Temario:
TEMA 1: Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales
TEMA 2: Aspectos criminológicos del lavado de activos
TEMA 3: Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos
TEMA 4: Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento
TEMA 5: Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana
TEMA 6: Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana
TEMA 7: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales
TEMA 8: El delito de lavado de activos en la legislación peruana
TEMA 9: Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos
Dirigido a:
– Personal de…
– Público en general.
