LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO

Los cursos Extrainstitucionales le BRINDAN 1 punto en su hoja de Calificación anual al personal PNP, establecido en la Tabla de Evaluación del FACTOR MÉRITOS,  según Directiva N 54-94-DGPNP/DIPLAD.DP

IDESEGI ofrece cursos Extrainstitucionales en la modalidad distancia o virtual

Objetivos:

Conservar y mantener actualizados en al personal PNP en diferentes temas Extrainstitucionales.

Metodología:

El curso se estructura en temas desarrollados para ser descargados por los participantes de manera virtual y en PDF

Temario:

TEMA 1: Lavado de activos y criminalidad organizada

TEMA 2: Etapas del lavado de activos y modus operandi

TEMA 3: Tratamiento penal del lavado de activos y problemas de su tipificación

TEMA 4: Tratamiento penal de Lavado de activos

TEMA 5: Prevención y control del lavado de activos

TEMA 6: La investigación del Delito de lavado de activos I

TEMA 7: La investigación del delito de lavado de activos II

TEMA 8: Valorización de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

TEMA 9: Proceso de extinción de dominio y lavado de activos

TEMA 10: Extinción de dominio y lavado de activos

Dirigido a:

– Personal de PNP
– Público en general.