TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS

Este curso nos permitirá aprender a…

Objetivos:

Conservar y mantener…

Metodología:

El curso se estructura en…

Temario:

TEMA 1: Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

TEMA 2: Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención.

TEMA 3: Gestión de los riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo LA/FT

TEMA 4: Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa

TEMA 6: Normativa externa vigente

TEMA 7: Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en la empresa o en otras empresas o en otros sujetos obligados

TEMA 8: Normas internas de la empresa

TEMA 9: Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas

TEMA 10: Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales, Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta material.

Dirigido a:

– Personal de…
– Público en general.